做题室题库

题库首页

商业银行开展个人理财业务有( ).情形之一,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  • A、 违规开展个人理财业务造成银行或客户重大经济损失的
  • B、 未建立相关风险管理制度和管理体系,或虽建立了相关制度但未实际落实风险评沽、监测与管控措施造成银行重大揭失的
  • C、 挪用单独管理的客户资产的
  • D、 泄露或不当使用客户个人资料和交易信息记录造成严重后果的
  • E、 利用个人理财业务从事洗钱、逃税等违法犯罪活动的
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题